05.06.2025

Noi percheziții în Baia Mare. Delapidare și Înșelăciune

Redacția

Vizualizări: 516

Comentarii:

Maramureșul este din nou luat cu asalt de mascați, de data aceasta fiind vizate două firme din Baia Mare.

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 5 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, precum și o ordonanță de predare / ridicare de documente de cesionare și financiar – contabile.

„Activitățile au fost desfășurate în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, la sediul și punctul de lucru ale două societăți comerciale, precum și la o societate din municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2024 - 2025, reprezentanții legali ai uneia dintre societățile comerciale cu sediul în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, și-ar fi însușit sau traficat, în mod prejudiciabil pentru această persoană juridică, și în folosul celeilalte societăți comerciale cu sediul în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, activul reprezentând o creanță existentă asupra debitorului UAT Municipiul Oradea, în valoare de 4.543.831,54 de lei, prin intermediul unei operațiuni juridice de cesiune de creanță, care nu are o contraprestație reală din partea cesionarului, respectiv a celei de-a doua societăți din Baia – Mare, cauzând astfel persoanei juridice cedente (primei societăți) un prejudiciu în valoare de 4.543.831,54 de lei.

De asemenea, în aceeași perioadă, reprezentanții legali ai celor două societăți, ar fi prezentat ca adevărat faptul nereal al cesionării creanței asupra UAT Municipiul Oradea, cu titlu oneros, în folosul celei de-a doua societăți, în valoare de 4.543.831,54 lei, determinând astfel, prin folosirea unor mijloace frauduloase, respectiv a actului de cesiune de creanță, încuviințarea executării silite împotriva UAT Municipiul Oradea, în folosul celei de-a doua societăți, dar fără a fi finalizată executarea / poprirea.

În urma perchezițiilor domiciliare și a ordonanței de predare de documente, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor înscrisuri, documente financiar - contabile, contract de cesiune de creanță, contracte de prestări servicii, contracte de colaborare, contracte de împrumut, fișă partener comercial, registre jurnale și acte de executare.”, anunță autoritățile.

Etichetele acestui articol sunt delapidare, inselaciune, perchezitii domiciliare, baia mare, firme baia mare

COMENTARII

CELE MAI CITITE ȘTIRI

Jurnalismul cultural – între eficiență și necesitate

11.03.2026

Scad impozitele locale pentru persoanele cu handicap și pentru proprietarii clădirilor vechi din municipiul Bistrița!

06.03.2026

Azomureș a inițiat procedura de concediere colectivă și conservarea platformei industriale de la Târgu Mureș

11.03.2026

ULTIMELE COMENTARII

samara

26.01.2026

"Greetings, We would like to inquire about the possibility of advertising through a hosted article on your website transilvaniajurnal.ro. The content of the article will be tailored to align with the theme of your site and will feature a hyperlink leading to a casino /...

la articolul Concert cu trupa 7 Pași la Rockwave Tavern din Baia Mare

samara

23.01.2026

la articolul Concert cu trupa 7 Pași la Rockwave Tavern din Baia Mare

samara

24.12.2025

la articolul Bilanț îngrijorător al intervențiilor polițiștilor sălăjeni în primele 10 luni ale anului

Szász Csongor Zoltán

11.12.2025

Eu caut loc de munca ca manipulant marfa sau receptie marfa sau care prea comenzi pe onileni

la articolul 1.440 de joburi disponibile în Mureș! Șoferii și manipulanții, cei mai căutați