05.06.2025

Noi percheziții în Baia Mare. Delapidare și Înșelăciune

Redacția

Vizualizări: 549

Comentarii:

Maramureșul este din nou luat cu asalt de mascați, de data aceasta fiind vizate două firme din Baia Mare.

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 5 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, precum și o ordonanță de predare / ridicare de documente de cesionare și financiar – contabile.

„Activitățile au fost desfășurate în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, la sediul și punctul de lucru ale două societăți comerciale, precum și la o societate din municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2024 - 2025, reprezentanții legali ai uneia dintre societățile comerciale cu sediul în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, și-ar fi însușit sau traficat, în mod prejudiciabil pentru această persoană juridică, și în folosul celeilalte societăți comerciale cu sediul în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, activul reprezentând o creanță existentă asupra debitorului UAT Municipiul Oradea, în valoare de 4.543.831,54 de lei, prin intermediul unei operațiuni juridice de cesiune de creanță, care nu are o contraprestație reală din partea cesionarului, respectiv a celei de-a doua societăți din Baia – Mare, cauzând astfel persoanei juridice cedente (primei societăți) un prejudiciu în valoare de 4.543.831,54 de lei.

De asemenea, în aceeași perioadă, reprezentanții legali ai celor două societăți, ar fi prezentat ca adevărat faptul nereal al cesionării creanței asupra UAT Municipiul Oradea, cu titlu oneros, în folosul celei de-a doua societăți, în valoare de 4.543.831,54 lei, determinând astfel, prin folosirea unor mijloace frauduloase, respectiv a actului de cesiune de creanță, încuviințarea executării silite împotriva UAT Municipiul Oradea, în folosul celei de-a doua societăți, dar fără a fi finalizată executarea / poprirea.

În urma perchezițiilor domiciliare și a ordonanței de predare de documente, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor înscrisuri, documente financiar - contabile, contract de cesiune de creanță, contracte de prestări servicii, contracte de colaborare, contracte de împrumut, fișă partener comercial, registre jurnale și acte de executare.”, anunță autoritățile.

Etichetele acestui articol sunt delapidare, inselaciune, perchezitii domiciliare, baia mare, firme baia mare

COMENTARII

CELE MAI CITITE ȘTIRI

FOTBALUL, POLITICA ȘI ANTRENORII (Pamflet)

25.04.2026

NEO PROLETCULTISMUL ONLINE

22.04.2026

CU „TROMBONIADA” LA Târgu Mureș – o întâlnire vie cu literatura și adevărul incomod

25.04.2026

ULTIMELE COMENTARII

Viviana Axinte

17.04.2026

Da am văzut modalitatea tinerilor de a asculta orice reproducere video, "pe repede înainte". Probabil și pentru faptul că sunt bombardați de informații și asta e modalitatea lor de a face selecția informației.

la articolul NU JUCĂM CU CĂRȚILE PE MASĂ

Ioan Godja

15.04.2026

Un text care pune pe gânduri și surprinde o realitate tot mai vizibilă. Cultura ar trebui să fie pulsul unei comunități, nu doar o prezență în bugete. Oare doar Bistrița se află în această situație? Mă tem că nu… Din păcate, nu este singură — sunt tot mai m...

la articolul 15 Aprilie – Ziua Mondială a Artei

Florian Cosoiu

13.04.2026

Un sincer BRAVO!

la articolul IGF – O Uniune Mondială de Folclor implicată în viața contemporană

samara

26.01.2026

"Greetings, We would like to inquire about the possibility of advertising through a hosted article on your website transilvaniajurnal.ro. The content of the article will be tailored to align with the theme of your site and will feature a hyperlink leading to a casino /...

la articolul Concert cu trupa 7 Pași la Rockwave Tavern din Baia Mare