6 percheziții domiciliare în Bistrița și București pentru delapidare și evaziune fiscală. Prejudiciul estimat până în prezent este de aproximativ 1,6 milioane de lei

Dosarul penal vizează infracțiunile de:

• Delapidare
• Abuz de încredere
• Evaziune fiscală
• Transmiterea fictivă a părților sociale pentru a sustrage de la urmărirea penală.

Perchezițiile au avut loc în Bistrița-Năsăud, Ilfov și București, la locuințele unor bărbați cu vârste între 18 și 44 de ani. Acestea au vizat activitatea a două societăți comerciale ale căror părți sociale ar fi fost cesionate fictiv.

S-au pus în aplicare și 3 mandate de aducere pentru persoane suspectate că, în calitate de foști administratori, ar fi:

1. Delapidat activele societăților, provocând insolvența acestora.
2. Omis plata impozitelor și contribuțiilor către bugetul de stat (evaziune fiscală).
3. Cesionat fraudulos societățile către interpuși pentru a îngreuna sau sustrage de la urmărirea penală.

Prejudiciu și Modul de Operare

• Prejudiciul estimat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei.
• Se presupune că activitatea de cesionare fictivă era organizată, implicând persoane care ofereau servicii dedicate de preluare a societăților cu datorii.

 Sprijin și Continuarea Cercetărilor

Activitățile de urmărire penală, audierile și ridicarea de probe au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale din București, Bistrița-Năsăud și Ilfov, precum și al polițiștilor de la Serviciile de Investigare a Criminalității Economice Ilfov și polițiile de sectoare din București.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița pentru documentarea integrală a activității infracționale.