02.10.2025

Grup infracțional organizat. O familie de bistrițeni a păcălit statul de 4 milioane de lei

Redacția

Vizualizări: 794

Comentarii:

GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT CARE A CAUZAT UN PREJUDICIU DE APROXIMATIV 4 MILIOANE DE LEI, DESTRUCTURAT DE POLIȚIȘTI.

Astăzi, 2 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița – Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița – Năsăud, pun în aplicare 6 mandate de percheziție la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, dar și locuințele unor persoane din județul Bistrița-Năsăud, într-un dosar penal privind ilegalități săvârșite în 11 cauze penale, de către membrii unui grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din investigațiile efectuate până în prezent, a reieșit faptul că, începând cu anul 2015 și până în prezent, un grup de 4 persoane, rude, prin utilizarea a 5 societăți comerciale, ar fi creat un circuit comercial și financiar fictiv, de tip carusel, prin întocmirea de înscrisuri financiar contabile falsificate, precum și a unor documente justificative, pe care, ulterior, le-ar fi folosit în scopul obținerii unor sume de bani, precum și pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, către bugetul de stat.

Până la această dată, prejudiciul estimat prin comiterea faptelor a fost evaluat ca fiind de până la 4.000.000 de lei.

În urma perchezițiilor efectuate de către polițiști, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, medii de stocare, documente și înscrisuri cu valoare probatorie.

Totodată, în cursul zilei de astăzi, 2 octombrie vor fi puse în aplicare 7 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi conduse la audieri.

Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița – Năsăud.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița – Năsăud, în vederea documentării întregii activități infracționale și a participației penale.

COMENTARII

CELE MAI CITITE ȘTIRI

Cal eutanasiat forțat, datorită rănilor suferite în urma unui accident rutier petrecut în localitatea Sânpaul

21.10.2025

4 persoane transportate la spital, în urma unui accident rutier produs în localitatea Morăreni

23.10.2025

Accident rutier produs în Cluj-Napoca de un șofer neatent din Bihor. Un minor de 4 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale

21.10.2025

ULTIMELE COMENTARII

Adrian

10.10.2025

De ce nu spuneti ca soferul de autobasculanta a adormit la volan?? Protejati toate mizeriile de oameni

la articolul Accident rutier petrecut pe DN 13 între un camion și o basculantă. Un bărbat a decedat

Szabo Angela

28.09.2025

Multumesc tuturor celor care au participat la celebrarea căsătoriei lui David și Denisa 🙏și la frumosul eveniment petrecut cu toți împreună Și dvs pt frumosul articol ,făcut în semn de respect față de familia noastră !Va multumesc frumos încă o data și tuturor ...

la articolul David Szabo s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Denisa (FOTO)

HALASTAUAN EMIL-VANEA

02.09.2025

Nicusor Dan s-a tinut de promisiune: TVA a rams 19 la suta. Diferenta de 2 la suta este Taxa lui Bolojan (TLB). Atata doar ca domnul pres. nu stie sa se justifice. Iar alegatorii care l-au votat nu cunosc atributiile presedintelui Romaniei!

la articolul Domnule premier Bolojan, ne mișcăm și noi mai cu talent sau tot amenințăm cu demisia?

18.07.2025

Pare a fi o noua actiune heirupista a politiei de strangere de bani la buget, adica amenzi rutiere in cazul asta.

la articolul Amenzi de mii de euro împărțite în doar câteva ore de polițiștii din Cluj-Napoca, după ce au verificat sute de mașini și au legitimat sute de persoane