Persoană din Zalău, cercetată penal pentru evaziune fiscală de peste 1,5 milioane de lei

În perioada mai 2022 – noiembrie 2024, în calitate de asociat unic și administator a unei societăți comerciale, ar fi reținut scriptic și nu ar fi virat în termen de 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, în mod repetat, impozitele și contribuțiile reținute la sursă, aferente drepturilor salariale ale angajaților și plății dividendelor societății respective, deși existau disponibilități financiare în acest sens. 

De asemenea, în anul 2024, în detrimentul achitării obligațiilor fiscale către bugetul de stat, acesta și-ar fi distribuit dividende brute în suma de 543.478 lei, fără a achita impozitul. În consecință, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului, în valoare de 1.525.325 lei. 

În urma anchetei efectuate, oamenii legii au dispus măsura sechestrului asigurator asupra unei stații de alimentare cu carburanți și a unui teren intravilan din municipiul Zalău, potrivit monitoruldesalaj.ro. 

În data de 1 octombrie a.c., a fost propusă trimiterea în judecată a persoanei învinuite, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor, în formă continuată, faptă prevăzută de Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. 

Foto ilustrativ