Percheziții în județele Bistrița-Năsăud, Mureș și Maramureș, într-un dosar penal cu un prejudiciu de circa 800.000 de lei. Trei persoane, reținute

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, perchezițiile au fost efectuate la data de 3 iunie.

”Perchezițiile au vizat sediile unor persoane juridice și domiciliile unor persoane fizice, cercetate pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, evaziune fiscală, spălarea banilor și transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

Din investigațiile efectuate, până în prezent, a reieșit faptul că, în perioada aprilie 2022- aprilie 2024, o femeie, de 28 de ani, din Dumitra, ar fi constituit și coordonat un grup infracțional organizat, format din alte cinci persoane, cu vârste între 24 și 57 de ani, din Dumitra, în scopul inducerii în eroare a reprezentanților unei bănci, pentru accesarea unor credite de investiții, destinate stimulării întreprinderilor mici și mijlocii.

Astfel, în anul 2022, cele șase persoane ar fi înființat și administrat societăți comerciale, prin intermediul cărora ar fi efectuat angajări și facturi fictive, ar fi simulat achiziționarea unor echipamente şi ar fi transferat prin diverse conturi sume de bani, obţinând, în mod fraudulos, patru credite în valoare totală de 799.972,35 de lei.

Ulterior, ar fi sustras fondurile obţinute ilegal prin transferul acestora în conturile unui furnizor fictiv, de unde mai apoi ar fi fost transferate fraudulos în patrimoniul membrilor grupului, cauzând un prejudiciu de 844.033,69 de lei.

Totodată, femeia de 28 de ani ar fi coordonat cesionarea fictivă a părţilor sociale ale două dintre societățile implicate, în scopul sustragerii de la urmărirea penală, ar fi schimbat în mod fictiv sediului social al altei societăți, în scopul sustragerii de la verificările fiscale şi ar fi întocmit în fals documente de înstrăinare a autoturismelor aparţinând unei societăți comerciale, către alte două persoane”, precizează Poliția.

La percheziții au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente și înscrisuri relevante pentru cauză, 50.450 de lei și 700 de euro, precum și telefoane mobile și laptopuri.