09.04.2026

Percheziții în Sălaj, într-un dosar de obținere ilegală de fonduri, în valoare de 3,5 milioane de lei

Redacția

Vizualizări: 119

Comentarii:

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, care a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată (20 de acte materiale), spălarea banilor, care a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, precum și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ieri, 8 aprilie a.c., polițiștii au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Sălaj și Cluj, ocazie cu care au fost ridicate mai multe înscrisuri necesare pentru documentarea întregii activități infracționale.

În urma perchezițiilor efectuate, două persoane au fost conduse la sediul poliției, în vederea continuării cercetărilor.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că, în perioada 2019–2021, 18 societăți comerciale din județul Sălaj sau care și-au mutat sediul în acest județ, ar fi solicitat și obținut, pe nedrept, ajutor financiar printr-un program național, în valoare totală de aproximativ 3.500.000 de lei. De asemenea, pentru alte două societăți au fost solicitate fonduri, însă ajutorul financiar nu a fost decontat.

Ulterior obținerii fondurilor, acestea ar fi fost integrate și menținute în circuitul civil de către două persoane fizice și o persoană juridică, prin transferuri repetate între societăți controlate și conturi personale, în baza unor operațiuni fictive, fiind astfel amestecate cu alte disponibilități bănești, în scopul disimulării originii ilicite.

De asemenea, din investigațiile efectuate, polițiștii au stabilit că o parte din sumele obținute ar fi fost utilizate pentru achiziționarea de imobile, care ulterior au fost grevate de ipotecă și valorificate, sumele obținute fiind retrase în mod repetat și fragmentat, activitatea infracțională fiind epuizată odată cu înstrăinarea imobilelor.

În cursul serii, față de cele două persoane, respectiv o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din județul Cluj, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.

Ulterior, aceștia au fost prezentați magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Totodată, în urma cercetărilor efectuate, a fost aplicată măsura sechestrului asigurător asupra a două imobile din județul Cluj, parți sociale/acțiuni a mai multor societăți comerciale, și popriri pe mai multe conturi bancare aparținând celor două persoane, până la concurența sumei de aproximativ 3.500.000 de lei.

Activitățile au beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj și jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.

COMENTARII

CELE MAI CITITE ȘTIRI

De ce este esențială echilibrarea roților și ce se întâmplă dacă o ignori

09.04.2026

Remember Cornel Udrea

09.04.2026

Premieră negativă pentru Bistrița-Năsăud: Doi deputați trimiși în judecată în aceeași legislatură.

06.04.2026

ULTIMELE COMENTARII

samara

26.01.2026

"Greetings, We would like to inquire about the possibility of advertising through a hosted article on your website transilvaniajurnal.ro. The content of the article will be tailored to align with the theme of your site and will feature a hyperlink leading to a casino /...

la articolul Concert cu trupa 7 Pași la Rockwave Tavern din Baia Mare

samara

23.01.2026

la articolul Concert cu trupa 7 Pași la Rockwave Tavern din Baia Mare

samara

24.12.2025

la articolul Bilanț îngrijorător al intervențiilor polițiștilor sălăjeni în primele 10 luni ale anului

Szász Csongor Zoltán

11.12.2025

Eu caut loc de munca ca manipulant marfa sau receptie marfa sau care prea comenzi pe onileni

la articolul 1.440 de joburi disponibile în Mureș! Șoferii și manipulanții, cei mai căutați